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'El Mundo': manipulação seria para lavar dinheiro de droga

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Pin Dinheiro do esquema seria usado para lavagem de dinheiro do tráfico. EFE
Dinheiro do esquema seria usado para lavagem de dinheiro do tráfico. EFE

'El Mundo': manipulação seria para lavar dinheiro de droga

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Segundo informa 'El Mundo', o esquema das supostas manipulações de apostas usava as quantias obtidas para lavar dinheiro obtido com a venda ilegal de drogas.

O jornal afirma que teve acesso a documentos que comprovam a informação, que envolveria diretamente Carlos Aranda, um dos acusados no caso.

Desta forma, a publicação reproduz literalmente o conteúdo: "A manipulação de resultados não era o negócio principal da organização criminosa. Pode ser considerado um investimento para posterior lavagem de dinheiro vindo do tráfico de drogas".

O documento citado também detalha como seria conduzida a lavagem: "Aranda manda uma de suas empregadas realizar apostas esportivas com um valor elevado. [As apostas] são anotadas em um livro de registro que ficava dentro dos locais de apostas".

"Uma vez que se ganhava as apostas, os cheques com o valor do prêmio eram colocados no nome de pessoas próximas a Aranda, para que ele fosse o destino final do dinheiro, obtendo em sua conta o dinheiro já lavado", consta no documento.

Aranda teve de pagar uma fiança de 100.000 euros para sair da prisão, assim como Raúl Bravo, suposto chefe do esquema de manipulação atribuída às partidas entre Huesca-Nàstic e Valladlid-Valência.

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